Изменение порядка постановления на учет организаций и предпринимателей

Определен новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинге организаций и индивидуальных предпринимателей.

Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 утверждено Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Постановку на учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга в соответствии с местом государственной регистрации организации и местом жительства индивидуального предпринимателя.

Постановке на учет подлежат:

  • а) лизинговые компании;
  • б) ломбарды;
  • в) операторы по приему платежей;
  • г) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • д) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • е) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Постановка на учет осуществляется в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг. Для постановки на учет организация или индивидуальный предприниматель представляет карту постановки на учет по утвержденной форме. Решение о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет должно быть принято в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения карты. В Положении указан исчерпывающий перечень случаев, когда заявителю может быть отказано в постановке на учет.

При изменении сведений, содержащихся в карте, организация или индивидуальный предприниматель в течение 5 рабочих дней представляет карту, содержащую новые сведения.

При смене вида деятельности организация или индивидуальный предприниматель направляет в территориальный орган заявление о снятии с учета (в произвольной форме) с обязательным указанием причины снятия с учета, подписанное руководителем организации или индивидуальным предпринимателем. Данное заявление должно быть направлено в течение 5 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы организации или принятия индивидуальным предпринимателем решения о смене вида его деятельности.

Территориальный орган принимает решение о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета в случае наличия у него сведений о ликвидации организации или прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или появления в сфере деятельности организации или индивидуального предпринимателя соответствующего надзорного органа.

Дата вступления постановления в силу — 6 февраля 2014 года.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в территориальном органе Росфинмониторинга на дату вступления в силу постановления, повторная постановка на учет не требуется.

Источник: http://www.kodeks.ru/novosti_zakonodatelstva

Закладка постоянная ссылка.

Возможность комментирования заблокирована.